تراکنش‌های بانکی‌ای که مشمول مالیات شدند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طبق گزارش وزارت اقتصاد در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، از تیر تا آبان سال جاری، ۱۱,۱۷۵ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ ۹ هزار و ۳ میلیارد تومان بابت تراکنش‌های مشکوک بانکی صادر شده است. همچنین، در این بازه زمانی، ۹۶۴ برگ اوراق قطعی به ارزش ۲۹۰ میلیارد تومان صادر گردید.

تسنیم نوشت: در همین بازه زمانی، ۱,۸۵۵ شرکت به عنوان مودیان فاقد اعتبار مالیاتی و ۱,۹۵۷ مورد به عنوان مودیان مشکوک شناسایی شدند.

پنهان‌سازی منابع درآمدی یکی از مصداق‌های کتمان درآمد است که به عنوان فرار مالیاتی شناخته می‌شود. این اقدام می‌تواند در معاملات نقدی یا بانکی رخ دهد. در معاملات نقدی، پنهان‌سازی شامل عدم ثبت درآمدهای نقدی در دفاتر حسابداری است، اما در تراکنش‌های بانکی، بیشتر به استفاده از حساب‌های نامشخص یا به نام افراد غیر (حساب‌های غیرتجاری) برای انتقال یا نگهداری وجوه مربوط می‌شود.

این اقدامات معمولاً از طریق بررسی اسناد حسابداری، تراکنش‌های بانکی، گزارش‌های مالی و تحلیل فعالیت‌های تجاری توسط مراجع قانونی و مالیاتی شناسایی می‌شوند. در صورت اثبات فرار مالیاتی، افراد یا شرکت‌ها ممکن است با جریمه‌های سنگین، تعلیق فعالیت‌ها یا حتی مجازات کیفری روبه‌رو شوند. در این گزارش نیز نمونه‌هایی از موارد شناسایی شده و برگه‌های تشخیص صادر شده در این زمینه ارائه شده است.